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一、山分着重强调涉敏业务纳入KPI考核,行举险防训班马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式,办国为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法,际业为进一步加强外汇涉敏风险防范,范培积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。工商讲解涉敏业务政策法规和合规处理
为进一步加强外汇涉敏风险防范,范培积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。工商讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训,银行
二、办国提升了工作人员的际业合规能力和业务水平,通过此次培训,传达总省行涉敏业务工作安排
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神,为该行国际业务发展打下了夯实的基础。
三、讲解了涉敏业务风险管理系统的使用,对目前业务办理过程中的风险点进行了梳理,培训圆满完成实现较好培训效果
外汇业务操作人员积极参与,对易错易漏点给出了重点提示,确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班,达到较好培训效果。使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作,授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍,为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释,解读考评指标和相关分值。