白支马鞍工作行多洗钱好反山太举做措并

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，要求全员做好客户识别工作，白支行多洗钱
防范化解业务风险和案件隐患，措并

三是好反定期开展商户排查，排查商户收单业务，工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太严格落实反洗钱工作要求，白支排查问题商户，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并促进反洗钱工作有效开展。好反推动商户业务高质量稳健发展。工作完整、马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，询问银行卡开户客户开卡目的，规避风险，补录商户信息，排查可疑交易，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、大厅内摆放反洗钱宣传折页，加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，

二是做好反洗钱宣传教育工作，合规，核实清退高风险商户，