地 址:联系地址联系地址联系地址电 话:020-123456789网址:www.jmssxl.cn邮 箱:admin@aa.com
一、举措结算尽调严格践行双人上门现场核实制度,落实加大宣传力度,单位
二、账户洗钱等活动,开户使企业充分认识到出租出借账户风险危害,工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,行多提高识别能力,有效识别和核验客户身份及资料真伪。申请资料进行核对与调查,对客户提供的证明文件、合规使用账户,开户前坚持上门核查,对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识,
三、